CP LEGAL és la boutique de Corporate Compliance de referència a Andorra – Criminal Compliance d’alta qualitat
CP LEGAL és la boutique de Corporate Compliance de referència a Andorra, amb una dilatada experiència i trajectòria professional al Principat i a Espanya i França, prestem assessorament integral en Criminal Compliance d’alta qualitat.
Som un despatx professional especialitzat en:
CRIMINAL COMPLIANCE .- Els Models de Prevenció de Delictes empresarials són una eina fonamental per crear una cultura empresarial contrària a les conductes delictives empresarials, i eximir de responsabilitat penal a les empreses.
AML COMPLIANCE .- Els Programes de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, també coneguts com a AML Compliance són una eina obligatòria per determinats subjectes, per tal de crear una cultura preventiva d’aquest tipus delictiu.
IT COMPLIANCE .- El Programa de Protecció de Dades Personals, juntament amb els Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació, són una eina obligatòria per a totes les empreses, pel que fa a la protecció de la seva informació i dades personals.
Cristina Prados Ruiz
Socia directora
Socia fundadora y directora de la firma CP LEGAL, Cristina Prados es especialista en materia de Corporate Compliance, concretamente en el ámbito del Criminal Compliance & Technology Compliance.
Con más de 5 años de experiencia en el mundo del Cumplimiento Normativo, Cristina ha trabajado con empresas familiares y también con multinacionales para su adaptación a la normativa del país de origen. La directora tiene formación específica en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), desde los Modelos de Prevención de Delictos como Compliance Officer, hasta la Protección de Datos y la Privacidad como Delegada de Protección de Datos.
